Проверка компаний
Что известно о контрагенте до того, как вы выбрали
39 проверок по пяти разделам — компания, финансы, исполнение договоров, руководитель и учредитель. Результат лежит рядом с предложением, а не в отдельной папке.
Как устроен результат
Отметка ставится на найденный риск, а не на благополучие: специалист отмечает то, что нашёл.
Проверка до доступа
Регистрацию подаёт сотрудник, который станет владельцем компании
Площадка сверяет реквизиты, БИН и документы
Пока профиль не подтверждён, заявки и предложения недоступны
Площадка не сводит анонимных участников: к заявкам допускаются компании с подтверждёнными реквизитами.
Повторные проверки
Проверка повторяется по расписанию, а не один раз при входе
Каждая проверка попадает в историю с датой и результатом
Прошлые проблемы из истории не исчезают
Когда подходит срок, в карточке появляется отметка об очереди
Контрагент, чистый год назад, мог измениться. Поэтому важна история, а не одна отметка.
В карточке компании видно общий вердикт — «нет проблем» или «есть проблемы», — число найденных рисков и пунктов, требующих уточнения, дату последней проверки и дату следующей. История проверок открыта: по ней видно, что проверки повторяются.
Полный перечень проверок
Те же формулировки, что стоят в карточке компании. Список намеренно короткий: это не выгрузка из всех источников, а то, что служба безопасности смотрит по каждому контрагенту.
Компания — 12 проверок
Банкротство или реабилитационная процедура
Ликвидация или реорганизация
Признана лжепредприятием по приговору суда
Регистрация признана недействительной судом
Бездействующий налогоплательщик
Налоговая задолженность свыше 6 МРП
Приостановлены операции по банковским счетам
Снята с учёта по НДС
Адрес массовой регистрации
В реестре недобросовестных поставщиков
Арест или залог имущества
Срок деятельности менее 12 месяцев
Финансы — 6 проверок
Убыток по последней отчётности
Отрицательный собственный капитал
Не сдана финансовая отчётность
Падение выручки более чем на 50%
Сумма закупки сопоставима с годовым оборотом
Просроченная кредиторская задолженность
Исполнение договоров — 6 проверок
В реестре недобросовестных участников госзакупок
Договоры расторгались по вине поставщика
Штрафы и пени по исполненным договорам
Нет подтверждённого опыта аналогичных поставок
Судебные споры с заказчиками
Жалобы на срыв сроков или качество
Руководитель — 8 проверок
В розыске или под уголовным преследованием
Дисквалифицирован, запрет занимать должности
Личное банкротство
Руководил компаниями, признанными лжепредприятиями
Руководит десятью и более компаниями
Исполнительное производство
Ограничение на выезд
Личная налоговая задолженность
Учредитель — 7 проверок
В розыске или под уголовным преследованием
Личное банкротство
Учредитель компаний, признанных лжепредприятиями
Учредитель десяти и более компаний
Исполнительное производство
Аффилированность с другими участниками площадки
В санкционных списках
Проверка идёт до первой сделки
Зарегистрируйте компанию — и работайте с контрагентами, чьи реквизиты подтверждены.